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Eventos

Assembleia Geral Ordinária (AGO)

Data: 30/03/2019

Hora: 14:00

Local:

Santa Maria de Jetibá-ES

O Presidente da COOPEAVI – Cooperativa Agropecuária Centro Serrana – CNPJ: 27.942.085/0001-
83, NIRE de n.º 32.4.0000065-9, no uso de suas atribuições conferidas pelo Estatuto Social em
seu Art. 26, convoca os senhores cooperados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária
que se realizará no Ginásio de Esportes Eitel Kuster, localizado à Rua Henrique João Júlio Kuster,
n.º 250 – São Luís – Santa Maria de Jetibá – ES, não sendo realizado em sua sede social devido
a falta de espaço físico confortável para acomodar o quadro social, no dia 30 (trinta) de março
de 2019 (dois mil e dezenove), em primeira convocação às 12h (doze horas), com presença de
2/3 (dois terços) dos cooperados, em segunda convocação às 13h (treze horas) no mesmo
dia e local com presença de metade mais um do total de cooperados e, persistindo a falta de
quorum legal, em terceira e última convocação às 14h (quatorze horas) com presença mínima
de 10 (dez) cooperados, a fi m de deliberar sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA
  1. I. Prestação de contas do exercício de 2018, compreendendo:
  2. a) Relatório de Gestão;
  3. b) Balanço Patrimonial;
  4. c) Demonstrativos das sobras ou perdas e demais demonstrativos;
  5. d) Parecer do Conselho Fiscal;
  6. e) Relatório de opinião da auditoria externa;
  7. f) Planejamento para 2019;
  8. II. Destinação das sobras apuradas.
  9. III Eleição dos membros do Conselho de Administração.
  10. IV. Eleição dos membros do Conselho Fiscal.
  11. V. Eleição dos membros do Conselho Consultivo.
  12. VI. Fixação dos honorários para os Conselhos de Administração e Fiscal.
  13. VII. Autorização para contrair empréstimos para investimentos, capital de giro e outros, se
  14. necessário.

Nota: Os cooperados oriundos da incorporação da VENEZA - Cooperativa Agropecuária do Norte
do Espírito Santo pela Cooperativa Agropecuária Centro Serrana - COOPEAVI fi cam impedidos
de votar sobre os resultados do Balanço Patrimonial e item II deste edital, considerando que
ingressaram no quadro social COOPEAVI, após 31/12/2018, data de encerramento do exercício.
Essa regra se anula aos cooperados que já pertenciam ao quadro social da COOPEAVI anterior
a esta data. Para efeito de quorum, declara-se que o número de cooperados da COOPEAVI em
condições de votar nesta data é de 12.826 cooperados e 1.086 cooperados da VENEZA.